广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议 审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易的议 案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经审议，全体独立董事认为，通过本次交易，公司将剥离衡器业务，进一步 优化公司资产，聚焦汽车零部件业务，提高资产质量和竞争力，具有必要性，符 合公司战略发展规划和长远利益。 本次交易以公开挂牌转让方式进行，定价合理，审议程序合规，不存在向关 联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存 在可能导致未来关联方对公司形成潜在损害的情形。 （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门 会议第 3 次会议决议》之签字页） 独立董事：（签名） 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第 3 次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深 ...