上市与股本 - 公司于2024年8月6日在上交所上市，首次发行3337.5万股[5] - 公司注册资本为13350万元，已发行股份数为13350万股[7][18] 股东信息 - 柯汉奇和叶小龙持股数均为8788890股，持股比例均为29.2963%[18] - 张道谷持股数为6528900股，持股比例为21.7630%[18] 股份限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员每年转让股份不得超所持总数的25%[31] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[37] - 连续180日以上单独或合计持有1％以上股份股东特定情形可诉讼[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 年度股东会可授权董事会融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[51] 担保与资产审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等情况需审议[52] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[50] 董事相关 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，设董事长1人[108] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[97] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等由董事会审议[115] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需股东会审议[116] 财务资助 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[122] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助需股东会审议[122] 关联交易 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需经独立董事同意后董事会审议[126] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需审议[126] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关自然人不得担任独立董事[145] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[147] 委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士任召集人[154] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[156] 高管任期 - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[166] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[178] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[178] - 连续三个年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[184] 审计与会计 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[192] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[199]