西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 11 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和 《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会 议事规则》等相关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-046 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上 ...