会议安排 - 2025年9月26日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过10月17日召开2025年度第一次临时股东大会的议案[7] - 2025年9月27日在巨潮资讯网发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[7] - 2025年10月17日下午15时在公司会议室召开临时股东大会[8] 参会情况 - 出席临时股东大会的股东及股东代理人共51人，代表股份73,984,739股，占上市公司有表决权股份总数的35.5599%[9] 议案审议 - 临时股东大会审议《关于修订〈公司章程〉及其他公司制度的议案》等3项议案[12] 表决结果 - 《公司章程》总表决同意73,448,039股，占比99.2746%；中小股东同意350,900股，占比39.5336%[14] - 《股东会议事规则》总表决同意73,447,239股，占比99.2735%；中小股东同意350,100股，占比39.4434%[15] - 《董事会议事规则》总表决同意73,447,239股，占比99.2735%；中小股东同意350,100股，占比39.4434%[17] - 《对外担保决策管理制度》总表决同意73,399,639股，占比99.2092%；中小股东同意302,500股，占比34.0807%[18] - 《对外投资决策管理制度》总表决同意73,429,639股，占比99.2497%；中小股东同意332,500股，占比37.4606%[20] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意73,447,239股，占比99.2735%；中小股东同意350,100股，占比39.4434%[21] - 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》总表决同意73,447,239股，占比99.2735%；中小股东同意350,100股，占比39.4434%[22] - 《关联交易制度》总表决同意73,447,239股，占比99.2735%；中小股东同意350,100股，占比39.4434%[24] - 《募集资金管理制度》总表决同意73,446,489股，占比99.2725%；中小股东同意349,350股，占比39.3589%[25] - 《关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案》总表决同意11,126,300股，占比96.1389%；中小股东同意440,750股，占比49.6564%[25] - 《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》总表决同意11,134,900股，占比96.2132%；中小股东同意449,350股，占比50.6253%[27] 结果有效性 - 临时股东大会表决方式、程序符合规定，表决结果合法有效[27] - 临时股东大会召集和召开程序等均符合规定，会议表决结果合法有效[28]