证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-044 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日以电子邮 件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第二十三次会议的通知》。本次董事会 以现场会议的方式于 2025 年 10 月 17 日上午 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼 首农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问） 列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会经审议，同意公司根据法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结 构调整等实际情况对《公司章程》进行全面修订；同意提请股东大会授权公司董事会及 董事会委派的 ...