会议基本信息 - 公司董事会于2025年9月30日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年10月17日14:00在深圳召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计406人，代表股份576,490,870股，占公司有表决权股份总数的46.5181%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意535,432,639股，占出席会议股东有效表决权的92.8779%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意535,431,739股，占出席会议股东有效表决权的92.8777%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意535,389,039股，占出席会议股东有效表决权的92.8703%[15] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》同意575,438,570股，占出席会议股东有效表决权的99.8175%[16] - 《关于选举独立董事的议案》表决中同意535,692,779股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权的92.9230%[18] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决中同意575,526,750股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权的99.8328%[19] 中小投资者表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意4,334,280股，占中小投资者有效表决权股份总数的9.5484%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小投资者同意4,333,380股，占中小投资者有效表决权股份总数的9.5465%[14] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》中小投资者同意44,340,211股，占中小投资者有效表决权股份总数的97.6818%[16] - 《关于选举独立董事的议案》中小投资者表决中同意4,594,420股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.1215%[18] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》中小投资者表决中同意44,428,391股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8760%[19] 议案类型及通过情况 - 提案1.00至提案3.00、7.00为特别决议议案，经出席会议有表决权的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过[20] - 其他议案为普通决议议案，经出席会议有表决权的股东（股东代理人）所持表决权的过半数审议通过[20] 会议合规情况 - 本次会议的召集、召开程序等符合相关规定，合法有效[22] 计票监票情况 - 本次会议由本所律师与股东代表、监事代表共同负责计票、监票[20]