成为最具价值创造力的清洁能源服务商 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 14 日（星期二）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事九人，实际出席董 事九人，会议由董事长张建国先生召集并主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席 本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治 理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件，公司将取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权。公司第三届监事会履行职责至本次修订后的《公 司章程》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日止。届时，公司监事会将依法予 以 ...