成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及 规范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《中国内部审计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 结合江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的实施等相关事项进行规范，是公司开展内部审 计工作的标准。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司及对公司具有重大影响的参股 公司。 第二章 内部审计机构及其主要职责和权限 第四条 公司设立内部审计专职机构——审计部，配置专职人员从事内部审计工 作，且专职人员不少于三人。 内部审计机构的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人的关系 等情况，并报证券交易 ...