广东红墙新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-058 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年10月17日（周五）15:00。 （2）网络投票时间：2025年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月17日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘连军先生 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 206 ...