董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划 发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称"朗国科技"） 100%股权及深圳市成为信息股份有限公司（以下简称"成为信息"）100%股权，同 时拟募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《深圳市亿道信息股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行 法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件有效性进行了认真审核，并说明如 下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密 制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，并与相关方签订了相关保密协议，严格 ...