交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买朗国科技100%股权和成为信息100%股权，同时向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[1][18][24] - 发行股份购买资产的发行价格为38.55元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[29] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[32][33] 公司现状 - 截至2025年9月30日，无限售流通股51,806,112股，占比36.32%；限售流通股90,827,888股，占比63.68%；总股本142,634,000股[157] - 2025年1 - 6月公司资产总额373,344.26万元，负债总额166,573.87万元，资产负债率44.62%[168] - 2025年1 - 6月公司营业收入151,968.56万元，净利润1,068.99万元，销售净利率0.70%[168] 交易进展 - 本次交易已获上市公司第四届董事会第七次会议审议通过，获控股股东等原则性同意[44] - 本次交易尚需完成多项决策和审批程序，包括再次董事会审议、交易对方内部审议等[45][46][47][48] - 标的公司审计和评估工作未完成，评估结果及交易作价未确定[24][26][67][68] 交易影响 - 交易完成后朗国科技和成为信息将成上市公司全资子公司，公司在多方面财务指标将有效提升[42] - 交易完成后控股股东仍为亿道控股，实控人仍为张治宇、钟景维、石庆[41] - 公司通过交易切入智能交互显示和RFID领域，与标的公司优势互补协同，巩固AloT领域地位[93][94] 相关承诺 - 公司及相关主体承诺提供的交易相关信息及资料真实、准确、完整，否则承担法律责任[130][132][143] - 控股股东等及董事、监事、高级管理人员暂不存在主动减持计划，如有减持将依规披露[50][51] - 交易对方承诺若信息涉嫌违规，在调查结论形成前暂停转让股份，若有违法违规情节自愿锁定股份用于赔偿[10]