2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息""公司"或"上市公 司"）2025 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式发 出，并于 2025 年 10 月 17 日 10:30 以通讯形式召开。本次会议由全体独立董事 共同推举的赵仁英女士召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》及《深圳市亿道信息股份有限公司独立董事专门会议工作 制度》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第四届董事会第七次会议 审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等相关议案，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公正、公平、 诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对相关事项进行了认真审核，并发表审 核意见如下： 1、上市公司拟通过发行股份及支付现金购买交易对方持有的朗国科技 100% 股权及成为信息 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。 ...