本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-061 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将届满， 为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），本公司董事会依据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第五届董事会的组成、选举方式、董 事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第五届董事会由九名董事组成， 其非独立董事六名（含职工代表董事一名），独立董事三名。董事任期自公司相 关股东会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制对非职工代表董事 候选人进行逐项表决，即股东会选举非职工代表董事时，每一股份拥有与拟选举 非职工代表董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分 开使用。 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 ...