证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-039 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第十一次会议于2025年10月20日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于2025年10月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为任永平、王志坚、彭磊， 合计3人）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会 议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 公司的董事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...