本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-040 山东双一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规 定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公 司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，并 对公司部分制度进行修订和完善。 二、《公司章程》修订情况 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 ...