山东双一科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高山东双一科技股份有限公司的治理水平（以下简称"公司"）， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《山东双一科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制订本细则。 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 董事会办公室作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职 责提供服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董 事会秘书任期 3 年，任期届满可以续聘。 第六条 董事 ...