证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-068 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于 2025 年 10 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 备查文件： 经审议，公司董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序及内容符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2025 年第三季度的财务情况和经营成果。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告 编号 2025-069）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 ...