股权交易 - 2025年10月20日陈先生向目标公司注入2000万元新增注册资本[2][11] - 卖方分别以500万和600万元向玄瞳同达及玄瞳同和出售目标公司约16.67%及20.00%股权[2][11][15] - 完成后目标公司注册资本从3000万元增至5000万元[3][12] - 完成后陈先生、卖方、玄瞳同达、玄瞳同和、其他股东分别持有目标公司40.0%、20.0%、10.0%、12.0%、18.0%股权[3] - 陈先生与一致行动各方共同控制公司48.03%表决权[5][9] - 增资及股权转让交易适用百分比率超5%但低于25%，须遵守相关要求[5] - 预期股权转让获未经审核收益约600万元，转让所得1100万元用作补充营运资金[26] 业绩情况 - 截至2025年8月31日，目标公司总资产6050万元，净负债1680万元[24] - 2024年目标公司收入80712千元，税前税后亏损23330千元；2025年前八个月收入39793千元，税前税后亏损14444千元[25] 技术服务 - 2025 - 2028年公司应付目标公司技术服务费年度上限分别为9500千元、53300千元、54800千元、44400千元[38] - 2025 - 2028年目标公司应付公司技术服务费年度上限分别为2500千元、14000千元、14000千元、11500千元[38] - 2024年及截至2025年8月31日止八个月，公司自目标公司采购技术服务历史金额分别约为75500000元、26400000元[38] - 2024年及截至2025年8月31日止八个月，目标公司自公司采购技术服务历史金额分别约为61700000元、10900000元[38] - 技术服务采购框架协议期限自2025年12月1日起至2028年11月30日止[35][37][38] 未来展望 - 公司决定不再参与目标公司增资，重点发展核心业务[27] - 公司计划逐步停止自营销售云业务，将资本分配至更具盈利能力业务[29] 协议相关 - 增资及股权转让协议生效需满足已签署加盖公章、各订约方完成内部决策程序审议通过等条件[20] - 各订约方需在增资及股权转让协议生效后六个月内完成交割，遇困难可另行协商[22] - 技术服务采购框架协议任何一方有权提前30个营业日书面通知终止协议[37] - 技术服务采购框架协议技术服务定价根据现行市况及惯例按一般商业条款公平磋商厘定[37] - 集团实施内部监控措施确保交易按一般商业条款进行，符合公司及股东利益[40] - 增资协议及股权转让协议须遵守相关申报、公告、通函及独立股东批准要求[45] - 技术服务采购框架协议须遵守年度审阅等规定[46] 其他 - 将召开股东特别大会供独立股东考虑批准增、转协议及技术服务采购框架协议[9] - 一致行动各方等将在股东特别大会上就相关决议案放弃表决[9] - 玄瞳同達及玄瞳同和需在2027年12月31日前支付股權轉讓金額，否則另行協商支付時間[18]