公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计会承接其职权，相关监事制度废止[6] - 董事会成员拟由7名增加至8名，新增1名职工董事[6] 公司章程修订 - 修订后董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会诉讼[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度完结后六个月内举行[16][41] - 出现董事人数不足规定、未弥补亏损达股本总额三分之一等情形，公司应在两个月内召开临时股东会[17][41] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[28] - 代表10%以上表决权的股东等提议时，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[30][81] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[32][73] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[32][74][121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[34] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损，先用当年利润弥补亏损[34] 对外担保 - 公司作出对外担保需经董事会全体董事三分之二以上签署同意或经股东会批准[153] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%须经股东会审议[153] 资产核销 - 逾期3年以上应收款项等符合条件需中介机构出具鉴证证明核销[178][179][181] - 计提资产减值准备绝对金额小于800万元，由公司财务总监、总裁批准；800万元（含）以上，由董事会审议批准[188]