张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2025年10月27日 1 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会议程 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2025年10月27日下午2点 地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 的股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.01《公司股东会议事规则》； 2.02《公司董事会议事规则》； 2.03《公司独立董事制度》； 2.04《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动 管理制度》； 2.05《公司对外担保管理制度》； 2.06《公司投资管理制度》； 2.07《公司资产核销管理制度》； 2.08《公司关联交易管理制度》； 3、《关于外服公司减资完 ...