公司基本信息 - 公司股份总数为20,384万股，均为人民币普通股[4] 公司治理结构 - 拟将营业期限由至2030年11月14日变更为永久存续[1][3] - 将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一改为“股东会”，修改部分表述并删除“第七章 监事会”及相关条款[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 因减资收购股份应自收购日起10日内注销，因合并、异议回购收购股份应在6个月内转让或注销[5] - 因员工持股等收购股份合计不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5][6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董高人员等执行职务违法致损，可书面请求审计委员会或董事会起诉[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[9] 交易审议规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等多种重大交易事项[11][12] - 公司发生“购买或者出售资产”等交易累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议通过[13] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[16][17] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司股东大会提出提案[16] - 年度股东大会召开二十日前，年度股东会召开二十日前以公告通知股东[18] 董事与高管规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[27] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[30] 利润分配政策 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[44] 其他事项 - 对《公司章程》《股东会议事规则》等28项制度进行了系统性梳理与修订，其中1 - 10项须公司股东大会审议通过后方可生效[54][55] - 制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》两项制度[55]