董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东提议，董事长10日内召集主持[11] - 临时会议提前三日通知，紧急情况全体董事同意可豁免[11] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 普通决议须全体董事过半数通过，对外担保等须出席董事三分之二以上同意[16] - 涉及股东会特别决议事项，须全体董事三分之二以上通过再提交[16] 其他规定 - 会议记录保存十年[19] - 规则经股东会审议通过生效[23] - 抵触法规或章程、股东会决定时修改，由董事会提议拟订草案[24] - 规则由董事会负责解释[24]