委员会组成 - 委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 任职与会议规则 - 独立董事连续任职不超6年[4] - 三分之二以上委员出席可举行会议[9] - 会议召开前三日发通知，信函交付邮局第五个工作日送达[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] 决议规则 - 决议经成员过半数通过[13] - 表决方式举手表决，视频等方式为签字[13][14] 会议记录与资料保存 - 会议记录含日期、地点、召集人等内容[15] - 会议资料证券部保存，不少于十年[17] 决议跟踪与处理 - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规可要求纠正[16] - 不采纳意见向董事会汇报，由董事会处理[16] 细则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[18] - 未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[18] - 与新规定抵触依新规定执行[18] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 细则由董事会负责解释[18]