证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-040 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名， 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范 性文件的最新要求，结合公 ...