浙江物产环保能源股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为提高浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《浙江 物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江物产环保能源 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定， 公司董事会特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会由不担任公司高级管理人员的三名董事组成，其中独 立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会设召集人（主任 委员）一名，由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持审计委员会工作。 第五条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和 ...