（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 浙江物产环保能源股份有限公司 第一条 为明确浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")董 事 会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和 《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定《浙江物产环保能源股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 董事会议事规则 第四条 负责董事会日常事务管理的专门机构为公司证券投资部（以下简称 "专门机构"）；董事会设董事会公章一枚，由公司印章管理部门统一保管。 第二章 董事会职权 第二条 公司设立董事会，成员构成由《公司章程》规定，董事会对股东会 负责。 第三条 董事会设战略投资与 ESG、提名、审计、薪酬与考核、投资者关系 管理专门委员会，并负责制定各专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。 第五条 董事会讨论决定公司重大问题，属于公司党委会前置研究讨论范围 的，应事先听取公司党委意见。董事会行使下列职权： ...