浙江物产环保能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责和权限，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本公司董事会秘书工作制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉履行职责。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 的情形； 第二章 选 任 第四条 公司董事会应当在原任董事会 ...