会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于10月27日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 会议审议议案包括与交投财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易、续聘2025年度财务审计机构[9] 交投财务公司情况 - 浙江省交通投资集团合计持有交投财务公司93.37%股份，持有公司54.72%股份[11] - 交投财务公司注册资本65亿元，浙江交通集团出资51.948亿元占79.92%，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司出资13.052亿元占20.08%[14][16] - 截至2024年12月31日，交投财务公司总资产5,010,644.50万元、净资产884,030.35万元，2024年营收80,570.53万元，净利润43,340.41万元[17] - 截至2025年6月30日，交投财务公司总资产5,290,008.95万元、净资产910,185.13万元，2025年1 - 6月营收65,545.47万元，净利润24,690.82万元[17] 金融服务协议 - 公司拟与交投财务公司签订《金融服务协议》，有效期三年[11] - 关联交易按不高于市场公允价格或国家规定标准收费[21] - 公司及其控股子公司在交投财务公司存款日最高余额不超4亿元[31] - 交投财务公司对公司授信额度不低于10亿元[32] - 交投财务公司提供贷款利率不高于国内主要商业银行同期同档利率[32] - 交投财务公司结算费用不高于国内其他金融机构同类服务费标准[34] - 除存贷外其他金融服务收费标准不高于国内其他金融机构同等业务费用[35] 审计机构情况 - 公司2024年度财务报告审计费用为55万元（含税），内控审计费用为15万元（含税）[44] - 天健所上年末合伙人数量为241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[44] - 天健所2024年度业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元[44] - 截至2024年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元[46] - 天健所2024年度证券业务收入14.65亿元，上市公司（含A、B股）审计客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[47] - 天健所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次[49] - 67名天健所从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[49] - 项目合伙人孙敏、签字注册会计师孙敏和周攀、质量控制复核人陈丘刚近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何处罚[50][51] - 天健会计师事务所及项目相关人员不存在可能影响独立性的情形[52]