股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会现场会议10月27日9:30在江苏省宜兴市青墩路1号召开[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 股东发言时间一般不得超过5分钟[7] - 议案一为取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则[13][14] - 议案二涉及修订和制定部分公司治理制度，包括《投资者关系管理制度》等13项制度[17] 投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通，完善治理结构[22] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[23] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[26] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，建立重大事件沟通机制[28] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[39] 募集资金管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[51] - 募投项目搁置时间超过1年，公司应对该项目可行性、预计收益等重新论证[56] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司需对募投项目重新论证[56] - 募投项目延期需董事会审议通过，及时披露未按期完成原因等情况[57] 独立董事管理 - 公司聘任独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士[80] - 独立董事任期届满前被解除职务或辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[89][91] - 独立董事连任时间不得超过6年[91] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[94] 对外担保与交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[126] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[126] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需董事会审议通过后提交股东会审议并披露[151] 对外投资 - 公司对外投资立项由总经理决定，立项后组织人员尽职调查形成可行性报告草案，经总经理办公会议审核，再报董事会战略委员会和董事会决策，必要时由股东会审批[158] - 公司财务部门负责对外投资日常财务管理，确定项目后筹措资金并办理相关手续，执行严格借款、审批和付款手续[159] 关联交易 - 与关联自然人交易金额30万元以上，或与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[189] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上，由董事会向股东会提交议案，经股东会批准后实施[191]