公司基本信息 - 公司1998年首次发行5000万股人民币普通股，8月7日在深交所上市[8][9] - 公司注册资本为1,904,319,011元[9] - 公司发起人为鲁西集团，1998年6月5日认购15000万股，设立时发行15000万股，面额股每股1元[14] - 公司已发行1,904,319,011股普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 收购本公司股份合计不超已发行总数10%，3年内转让或注销[19] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[26][27] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[30][31] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 审议交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[39] - 重大交易多项指标超50%且有金额要求需审议[39] - 提供财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等情形需审议[42] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需披露并审议[49] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情形需审议[42] 股东会召开规定 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定2/3等情形2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合并持10%以上股份股东请求时召开临时股东会[43] - 财务资助对象资产负债率超70%时需提交审议[42] - 董事会10日内反馈是否同意召开临时股东会提议[46][47] - 同意召开后5日内发出通知[46][47] 投票与选举 - 普通决议出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[61][62] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[62] - 董事会、持1%以上股份股东可提名董事和独立董事候选人[65] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，董事选举用累积投票制[65] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[75] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[75] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[76] - 收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露[77] - 董事会9名董事，设董事长1人，职工代表董事1人[81] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[84] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[84] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[84] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[84] 其他 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3、9个月结束1个月内披露季报[114] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[115] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[115] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[117] - 成熟期无重大支出安排，现金分红最低80%；有安排最低40%；成长期有安排最低20%[118][119] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[128] - 合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议[135]