董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] - 董事出现特定未出席会议情形需书面说明并披露[7] - 董事辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[9] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[12] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[12] - 职工代表董事由职工民主选举，无需股东会审议[12] 交易与财务相关 - 六种交易情况需董事会审议通过[16] - 提供财务资助需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[17] - 日常交易合同金额满足条件需及时披露[17] - 关联交易需全体独立董事过半数同意后履行董事会程序[18] - 董事长闭会期间风险投资资金占比不超净资产10%[18] 独立董事相关 - 独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[20] - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[22] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[22] - 提名人不得提名利害关系人员[22] - 选举前按规定披露并报送深交所[24] - 独立董事连任不超六年[24] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[24] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[26] 其他人员相关 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[31] - 高级管理人员候选人有特定情况需披露信息[29] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[35] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[35] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日电话通知[35] - 董事会会议需1/2以上董事出席，决议全体董事过半数通过，对外担保2/3以上同意[38][39] - 临时会议通知时限为会议召开3日前[39] - 会议记录保存不少于10年[39] 投资与事务审议相关 - 年度投资计划重大调整有相关规定[48] - 10亿元及以上投资项目及重大投资事项需董事会审议[48] - 5亿元以上或重大影响资产重组等事项需审议[48] - 单项100万元以上对外捐赠等大额资金运作需审议[50] - 境内5000万元以上和解或调解方案等法律事务需审议[52] - 境外500万美元以上和解或调解方案等法律事务需审议[53] - 造成500万元以上资产损失审计整改事项需审议[53]