（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 13 日通过电子邮件方式 送达全体董事，现场会议于 2025 年 10 月 20 日在公司总部五楼会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元平主持，公司高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； 证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-071 浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鉴于韩宗美先生于 2025 年 10 月 20 日辞去公司董事职务，其担任的公司董 事会薪酬与考核委员会委员的职务也将相应自动终止。同日，经公司职工代表大 会选举，韩宗美先生当选为公司职工代表董事。 （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以 ...