会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议通知于2025年10月13日送达，现场会议于2025年10月20日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 董事会同意选举韩元平为代表公司执行公司事务的董事及法定代表人[3] - 董事会确认吕久琴、马贵翔、韩静为第四届董事会审计委员会成员，吕久琴为召集人[5][6] - 韩宗美于2025年10月20日辞去董事职务，同日当选职工代表董事[7] - 董事会同意补选韩宗美为董事会薪酬与考核委员会委员，成员构成马贵翔、吕久琴、韩宗美，马贵翔为召集人[7]