证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-56 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十四次会议通知和材料于 2025 年 10 月 15 日以书面送达及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 20 日在广州以现场及视频通讯 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 刘国刚、鄢永昌 2 位董事现场出席，范晓东、张昆、杨璐、胡继晔、 陈启卷 5 位董事以视频方式出席，李定林董事书面委托刘国刚董事长 代为出席会议并表决，杜云辉董事书面委托张昆董事代为出席会议并 表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高级管理人员列席了会议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过关于修订《公司投资者关系管理规定》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 ...