战略委员会组成 - 公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成[2,4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 工作小组与任期 - 战略委员会下设工作小组，总经理任组长[5] - 任期与同届董事会任期一致[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体同意可不受限[16] - 需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[16] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，资料记录至少保存十年[17] 细则说明 - 细则由董事会负责解释，修改需审议通过[20,21] - 自董事会审议通过之日起生效实施[22]