会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[5] - 六种情形下应召开临时会议[7] - 提议临时会议应书面提交董事长，十日内召集[8][9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，特殊情况除外[11][12] 会议变更 - 定期会议变更事项提前三日书面通知，不足三日顺延或全体认可按期开[13] - 临时会议变更需全体董事认可并记录[13] 会议举行 - 过半数董事出席可举行会议[15] - 董事原则上亲自出席，可书面委托[17][19] - 会议现场召开为原则，临时可视频等方式[20] 会议表决 - 一人一票，记名投票，表决分赞成、反对、弃权[24] - 未选或多选、中途离场未选视为弃权[24] - 决议须全体董事过半数通过[20] - 不同决议矛盾以时间在后为准[27] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[28] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[24] 会议记录与公告 - 秘书安排记录，包含多方面内容[30] - 与会董事签字确认，不签字不说明视为同意[28][31] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[29] 档案与规则 - 会议档案保存十年以上[33] - 规则修改经股东会审议通过实施，原规则废止[37]