江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 10 月 20 日以现场会议方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。 符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事 长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—038 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 ...