会议安排 - 至少每半年召开一次，提前三天通知，紧急提前1天[2] - 三分之二以上独立董事亲自出席方可举行[2] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 表决一人一票，记名投票[3] 审议事项 - 关联交易等经会议讨论，全体过半数同意提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等职权行使前需会议审议[6] 会议变更与记录 - 变更事项需全体认可并记录[6] - 记录载明会议信息及表决结果[7] 档案与制度 - 会议档案保存10年[8] - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[9][10]