江西煌上煌集团食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东 会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根 据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证 券法》）相关法律、法规和公司章程有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议股权激励计划和员工持股计划； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司 ...