公司基本信息 - 2012年7月13日核准首次发行3098万股，9月5日在深交所上市[8] - 公司注册资本为559,585,801元[8] - 公司发起设立时股份总数为8000万股[15] - 公司目前股份总数为559,585,801股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 收购股份后不同情形的注销或转让时间规定[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[23] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[23] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东相关权益 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼权[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[36] - 独立董事或单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会的相关反馈及通知时间[39][40] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42][43] - 召集人通知各股东的时间规定[43] - 股东会网络或其他方式投票时间规定[44] - 股东会股权登记日与会议日期间隔规定[44] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消及相关公告要求[45] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会普通决议和特别决议通过条件[50] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[52] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[52] - 单独或合并持有公司股份3%以上股东可提非独立董事候选人，1%以上可提独立董事候选人[53] - 股东会选举董事实行累积投票制，除累积投票制外对所有提案逐项表决[54] - 股东会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[57] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[61] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[62] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，公司将在2日内披露有关情况[63] - 存在特定情形不能担任公司董事[59] - 公司董事会由11名董事组成，含1名职工代表董事和4名独立董事[67] - 董事会对非关联交易事项决策的指标要求[69] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[71] - 特定人员可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集，提前3天通知[71] - 董事会会议召开及决议通过条件[71] - 有关联关系董事表决规定[72] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[73] - 担任独立董事的限制条件及工作经验要求[75][76] 其他规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，每季度至少召开1次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[79][80] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[84] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[84] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[85] - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%，不同阶段现金分红比例规定[89] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[92] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[93][94] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[94] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[93] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[100] - 公司合并、减少注册资本等相关通知债权人及公告时间规定[101][102] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[103] - 持有公司表决权10%以上股东可请求法院解散公司[103] - 公司出现解散事由应10日内公示[104] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[105] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[106] - 控股股东和实际控制人定义[111][112] - 关联关系定义[112] - 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事长为褚浚[113]