制度制定 - 公司制定独立董事专门会议制度完善法人治理结构[2] 会议审议 - 独立董事专门会议审议事项含独立聘请中介机构等[4][5] 会议召集 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] 会议通知 - 提前三日发通知，紧急可口头通知[6] - 变更事项提前三日发书面通知[7] 会议召开 - 可多种方式召开，过半数出席方可举行[8] 会议表决 - 一人一票，记名投票等方式[8] 会议决议 - 需全体独立董事过半数同意[9] 会议记录 - 制作记录，独立董事签字确认[9] 会议档案 - 由证券部保存，至少保存十年[10]