股权结构 - 实际控制人石良希通过上海巨圣投资、中煤机械集团合计控制公司20.08%股份，其一致行动人石华辉持股2.17%[11] 发行情况 - 本次发行证券选择向特定对象发行A股，每股面值1元[12] - 发行对象为铨亿科技，数量为1名[19][20] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，原发行价格4.02元/股，后调整为3.92元/股[23][24][36] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，本次发行股票数量为48,469,387.00股，募集资金总额19,000.00万元[40][47] - 发行已通过第五届董事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第十九次会议审议，尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册[42][44] 发行目的与影响 - 发行目的包括增强资本实力、满足营运资金需求、提升抗风险能力，彰显股东信心，促进公司持续稳定发展，优化财务状况，补充营运资金[9][11][13][14] - 发行可能导致公司每股收益、净资产收益率等财务指标较发行前下降，即期回报存在被摊薄的风险[51][52] 业绩假设 - 假设2026年净利润相比上期减少10%，归属于母公司所有者的净利润为19,270.56万元，扣除非经常性损益后为19,931.63万元，基本每股收益为0.29元/股，稀释每股收益为0.29元/股[49] - 假设2026年净利润较上期持平，归属于母公司所有者的净利润为21,411.73万元，扣除非经常性损益后为22,146.25万元，基本每股收益为0.33元/股，稀释每股收益为0.33元/股[49] - 假设2026年净利润相比上期增长10%，归属于母公司所有者的净利润为23,552.90万元[49] 发行前后财务数据 - 发行前2025年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为22146.25万元，2026年为24360.88万元[50] - 发行前2025年基本每股收益为0.33元/股，2026年为0.36元/股[50] - 发行前2025年稀释每股收益为0.33元/股，2026年为0.36元/股[50] - 发行前2025年扣除非经常损益后的基本每股收益为0.34元/股，2026年为0.38元/股[50] - 发行前2025年扣除非经常损益后的稀释每股收益为0.34元/股，2026年为0.38元/股[50] 应对措施与承诺 - 公司拟通过合理统筹资金、提高募集资金使用效率等措施防范即期回报被摊薄的风险[56] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[60] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[62][63]