| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-76 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》及《股东 会议事规则》《董事会议事规则》修订情况，同意公司进一 步修订、完善公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员 会工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董事 会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》。 三、关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限 公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 10 月 16 日以书面及电子邮件形式发出公司第九 届董事会第三十次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2025 年 10 月 20 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公 司会议室召开第九届董事会第三十次会议。本次会议应到董 事 11 名 ...