证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-079 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会的召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第十次会议通知于2025年10月13日以电子邮件的方式送达各位董事，于2025 年 10 月 20 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司 高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《管理 ...