发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[1] - 发行股票方案调整符合法规，利于公司发展且不损害股东利益[1] 文件合规性 - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》符合规定且不损害股东利益[2] - 《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》说明资金助优化结构[2] - 《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》论证发行可行性和必要性[4] 其他要点 - 发行方案调整后重新分析即期回报摊薄影响，制定填补措施，相关人员作出承诺[4] - 与特定对象签署的补充协议条款合理，本次发行构成关联交易且符合规定[5] - 发行方案调整涉及文件编制符合规定，会议程序合法有效[5]