董事会议事规则 中成进出口股份有限公司 二〇二五年十月 中成进出口股份有限公司 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 二〇二五年第六次临时股东大会审议） 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机 构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，中成 进出口股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规章和《中成进出口股份有限公 司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托， 发挥定战略、作决策、防风险作用，依照法律法规和《公司 章程》的规定行使对公司重大问题的决策权，并负责对经理 层进行管理和监督。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 举措； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议，对公司的中长期发展事项进 行决策； （四）制订公司战略和发展规划、经营方针和投资计划 ...