中成进出口股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过） 中成进出口股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《中成进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一从董事中提名，并由董事会选 举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员由 董事会选举产生。当主任委员不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员（独立董事）履行职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...