中成进出口股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 二〇二五年十月 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 二〇二五年第六次临时股东大会审议） 中成进出口股份有限公司股东会议事规则 第一条 为保证中成进出口股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会依法行使职权，提高公司规范治理水平，维护 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《中成进出口股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本规则。公 司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的战略和发展规划，经营方针和投资计 划； （二） 选举或更换非由职工代表担任的董事，并决定有 关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （六）对发行公司债券做出决议； （七）对公司的合并、分立、解 ...