证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-138 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方 毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 1、审议通过《关于参与投资Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.暨关联交易的议案》 为进一步优化投资结构，提升全球战略布局，公司之全资子公司 英科医疗国际（香港）有限公司（以下简称"英科医疗国际"）拟与 Warburg Pincus Gl ...