英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第六次临 时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 11 月 5 日（星期三）14:00 召开公司 2025 年第六次临时股东会。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-143 英科医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...