股份变动 - 回购注销第一类限制性股票5783500股[3] - 2025年9月9日完成股份回购注销，总股本由479538185股减至473754685股[4] 章程修订 - 2025年10月17日审议通过修订《公司章程》议案[2] - “股东大会”表述统一为“股东会”，删除“监事”“监事会”描述及第七章内容[5] - 公司注册资本由47953.8185万元变更为47375.4685万元[6] 法定代表人 - 担任法定代表人的董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[6] - 新增法定代表人相关条款，明确其民事活动法律后果等[6] 股份规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司因减少注册资本或与其他公司合并收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[8,9] 股东权益与诉讼 - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序等违反规定的，可在60日内请求撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构诉讼[12] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产等超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[19] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议通过[21] 股东会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[23] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[23] 股东会投票与提案 - 股东会网络及其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00等[27][28] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[26] 董事与监事选举 - 非职工董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提名[33] - 选举两名以上董事时应采取累积投票制度[33] 董事任职 - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任公司董事[39] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[40] 董事会组成与职责 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事3人[45] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等[45] 董事长权限 - 董事长可决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易事项[49] - 董事长可决定公司与关联自然人交易金额低于30万元的关联交易[50] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[52] - 独立董事应具备五年以上履行职责必需的法律等工作经验[53] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[55] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[56] 总经理 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[58] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营管理等多项职权[58] 利润分配 - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[64][65] - 公司年度利润分配方案由管理层和董事会提出，报股东会审议[65] 分红政策 - 重大投资计划等情况可不分分红，一个会计年度年末资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[67] - 公司该年度可分配利润为正值且审计机构出具标准无保留意见，除重大事项外需实施现金分红[68] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[74] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[74][75]