董事会秘书职责 - 负责公司与广东证监局和深交所沟通联络及法定报告义务[4] - 负责组织协调公司信息披露事务及保密工作[4] - 负责组织筹备并参加董事会和股东会会议等相关工作[5] - 督促持股比例5%以上的股东及其法定代表人参加必要培训[6] 董事会秘书任职保障 - 公司设董事会秘书为高级管理人员，保障其地位及职权[2][8] - 董事会秘书尽可能专职，履职受影响时公司应调整[9] - 公司为董事会秘书履职提供组织保障，设部门配助理[9] - 公司建立董事会秘书工作协调和激励机制[10] 聘任与解聘 - 拟召开董事会审议聘任事宜，提前五日向交易所和证监局备案[13] - 聘任后及时公告并提交资料，解聘说明原因并报告[17][20] - 董事会应在其辞职或离职后3个月内聘任新秘书[15] 履职与代行 - 每年5月15日或离任前提交履职报告并备案[14] - 不能履职半月内授权代表代行，超半月或离职指定人员代行并备案[15] 会议通知与记录 - 股东会召开前通知股东并公告，董事会记录载明相关内容[18][19] 信息披露 - 按规定时间公告季度、半年度和年度报告[23] - 临时股东会决议和重大事件发生后二日内披露[23] - 特定股东情况及资产抵押超30%需披露[25][26] 问责与终止聘任 - 失职致信息披露或治理运作不规范将被问责[29][30] - 出现规定情形，董事会1个月内终止聘任[32]